Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:
Публичное акционерное общество Банк Синара
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457
https://sinara.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: число участвующих в заседании членов Совета директоров составляет более половины от числа членов Совета директоров, избранного общим собранием акционеров ПАО Банк Синара. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому пункту первого вопроса повестки дня «Назначение Руководителя Дирекции инвестиционного бизнеса ПАО Банк Синара Алетдинова Андрея Газитяновича на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО Банк Синара с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО Банк Синара, с предоставлением права подписи расчетных документов ПАО Банк Синара, и в качестве члена Правления ПАО Банк Синара»
Результаты голосования:
«за» – 9 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0.
Принятое решение:
Назначить Руководителя Дирекции инвестиционного бизнеса ПАО Банк Синара Алетдинова Андрея Газитяновича на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО Банк Синара с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО Банк Синара, с предоставлением права подписи расчетных документов ПАО Банк Синара, и в качестве члена Правления ПАО Банк Синара.
2.2.1. Доля участия Алетдинова А.Г. в уставном капитале эмитента: 0%, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
По третьему вопросу повестки дня:
«1. Признать систему внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Банке удовлетворительной.
2. Принять к сведению Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2022 год и одобрить намеченные меры по совершенствованию системы ПОД/ФТ/ФРОМУ на 2023 год.»
Результаты голосования:
«за» – 9 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0.
Принятое решение:
1. Признать систему внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Банке удовлетворительной.
2. Принять к сведению Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2022 год и одобрить намеченные меры по совершенствованию системы ПОД/ФТ/ФРОМУ на 2023 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров ПАО Банк Синара № 10 от 15.03.2023.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Банка С.И.Купрацевич
(подпись)
3.2. Дата“ 16 ” февраля 2023 г. М.П.